El documental de Netflix El estafador de Tinder (The Tinder Swindler), estrenado a principios de 2022, expuso uno de los esquemas de ingeniería social y fraude financiero más complejos y virales de la era de las aplicaciones de citas. El centro de la investigación gira en torno a Simon Leviev, un hombre israelí que construyó una elaborada red de engaño para despojar a múltiples mujeres de millones de dólares a nivel internacional.
1. La verdadera identidad: De Shimon Hayut a «Simon Leviev»
Detrás de la imagen de millonario trotamundos se encontraba Shimon Hayut, nacido en Bnei Brak, Israel, en 1990.
Antecedentes penales tempranos: Hayut no comenzó sus actividades delictivas en las aplicaciones de citas. En 2011 fue procesado en Israel por delitos de fraude, robo de cheques y falsificación, huyendo del país antes de ser juzgado mediante el uso de un pasaporte falso.
La construcción del personaje: Para llevar a cabo su esquema a escala global, cambió legalmente su nombre a Simon Leviev. Eligió intencionadamente el apellido para hacerse pasar por hijo de Lev Leviev, un magnate israelí-ruso conocido como el «Rey de los Diamantes» y fundador de LLD Diamonds, logrando así que las búsquedas rápidas en internet respaldaran de forma engañosa su supuesta herencia multimillonaria.
2. La mecánica del fraude: El esquema Ponzi de la era digital
El modus operandi de Leviev se basaba en la estructura clásica de un esquema Ponzi, pero ejecutado a través de relaciones afectivas y la manipulación psicológica.
La etapa de seducción y despliegue de riqueza: Leviev contactaba a sus víctimas a través de la aplicación Tinder. Tras entablar conversación, las invitaba a citas de lujo extremo: viajes en jets privados, estancias en hoteles de cinco estrellas en Europa y cenas en restaurantes de alta cocina. Este despliegue de riqueza real era financiado directamente con el dinero estafado a la víctima anterior.
La crisis fabricada: Una vez consolidada la confianza y el vínculo emocional, Leviev simulaba una situación de emergencia extrema. Argumentaba que su vida corría peligro debido a «enemigos» en la industria de los diamantes que rastreaban sus tarjetas de crédito o cuentas bancarias.
La extorsión financiera: Con el pretexto de no poder usar sus propios fondos por seguridad, solicitaba a sus parejas que abrieran líneas de crédito, solicitaran préstamos bancarios de gran magnitud o le entregaran dinero en efectivo a su nombre. Las víctimas, convencidas del poder adquisitivo de su pareja y temiendo por su integridad, accedían a endeudarse severamente.
3. Las investigaciones, el arresto y el estatus legal
El colapso de la red de engaños se produjo tras la acción coordinada de un grupo de víctimas y la investigación del periódico noruego VG.
La exposición periodística: Las víctimas Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöhölm y Ayleen Charlotte colaboraron para documentar los mensajes, transferencias y registros de vuelo. La publicación del reportaje de investigación en 2019 desmontó públicamente la narrativa de Leviev.
Detención y condena en Israel: En julio de 2019, Leviev fue arrestado en Grecia tras utilizar un pasaporte falso en una operación conjunta entre la Interpol y la policía israelí. Fue extraditado a Israel, donde se le condenó a 15 meses de prisión por los cargos de fraude cometidos años atrás en su país natal. Cumplió únicamente cinco meses de condena debido a los protocolos de reducción de penas por la pandemia de COVID-19.
Litigios y vacíos en la justicia internacional: Pese al volumen de dinero defraudado (estimado en más de 10 millones de dólares a nivel global), Leviev no ha enfrentado cargos penales formales ni condenas en Europa por los fraudes cometidos contra las mujeres retratadas en el documental, debido a la complejidad de las jurisdicciones transfronterizas y a que el dinero le fue entregado formalmente a modo de préstamo voluntario.
4. El impacto mediático tras el estreno en Netflix
El lanzamiento de la producción audiovisual alteró el perfil público del estafador y generó consecuencias inmediatas en la industria digital.
Expulsión de plataformas: Tras la difusión del documental, la empresa Match Group (propietaria de Tinder) vetó de forma permanente a Simon Leviev y a cualquiera de sus identidades conocidas de todas sus aplicaciones de citas.
Acciones legales de la familia Leviev: La verdadera familia del empresario Lev Leviev interpuso demandas judiciales en Israel contra Hayut por la usurpación de su apellido y el daño reputacional causado a la marca LLD Diamonds.
La paradoja de la notoriedad: Pese al rechazo público y la condena mediática, Hayut intentó capitalizar la fama generada por el documental mediante la venta de saludos personalizados en plataformas digitales, asesorías financieras informales y la búsqueda de acuerdos comerciales en el entretenimiento, convirtiéndose en un caso de estudio sobre la comercialización de la infamia en las redes sociales.